“Operación comando crypto”: Desarticularon una banda que lavaba dinero y secuestraron $65.000 millones y U$S 120.000

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una investigación sin precedentes que culminó en la desarticulación de una banda criminal involucrada en el lavado de dinero y el tráfico de activos criptográficos, conocidos como criptomonedas. La operación, apodada "Crypto Commando", se originó a raíz de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), que alertó sobre transferencias millonarias de fondos a través de activos criptográficos y activos fiduciarios, que se atribuyeron a un individuo de nacionalidad brasileña y su familia.

Este caso tiene sus raíces en actividades de lavado de dinero que involucraron a M.C.S., un ciudadano brasileño, y su pareja, quienes en años anteriores estuvieron vinculados a operaciones ilegales en la República Federativa de Brasil. En ese momento, fueron señalados como propietarios de una firma de asesoría financiera en Brasilia que promovía la transferencia de estudiantes universitarios a Argentina, lo que facilitaba el movimiento de sumas millonarias en moneda brasileña, vinculadas a la organización narcotraficante conocida como "Comando Vermelho".

La justicia brasileña emitió órdenes de detención y allanamiento, bloqueando cuentas bancarias por un total de 681 millones de reales y embargando propiedades muebles e inmuebles. Se descubrió que las empresas involucradas en estas actividades utilizaban criptomonedas para lavar dinero, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.

Entre las personas implicadas en esta red se encontraban M.C.S., su esposa N.P.D. y otros tres individuos brasileños, algunos de los cuales ya tenían antecedentes por actividades similares en Brasil en octubre de 2019. Habían recibido depósitos en una cuenta del Banco Bradesco en São Gonçalo, Río de Janeiro, y luego transfirieron los fondos a otras dos empresas. Estos fondos procedían del tráfico de drogas en la comunidad de Brejal, en Complexo do Salgueiro, controlada por la organización "Comando Vermelho".

La Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro, bajo la dirección del Dr. Fernando Domínguez y la supervisión del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, se centró en investigar las operaciones llevadas a cabo en Argentina por el grupo liderado por M.C.S. Descubrieron un elaborado sistema de operaciones financieras que carecía de un respaldo legal o comercial registrado, y que permitía la entrada de grandes sumas de dinero en la economía del país. Estas operaciones incluían depósitos, transferencias, cambios de divisas, préstamos mutuos y transacciones con poderes notariales certificados por miembros del grupo criminal. A través de estas maniobras, el líder de la organización, conocido como "El Negro" o "El Jefe", autorizaba a "testaferros" a actuar en su nombre, tanto en asuntos administrativos como civiles, con el objetivo de alejar su responsabilidad sobre el patrimonio sin renunciar a su propiedad.

La investigación de la PFA se centró en identificar a todos los miembros de esta estructura delictiva y en comprender las operaciones financieras que realizaban en el país. Se descubrió que M.C.S. y su círculo cercano llevaban un estilo de vida lujoso y habían acumulado un patrimonio significativo en poco tiempo, sin declarar ningún respaldo legal a nivel nacional. Además, M.C.S. redujo drásticamente su presencia en las redes sociales y dejó de utilizarlas públicamente, lo que contrastaba con su actividad en Brasil.

Las investigaciones proporcionaron información valiosa sobre las operaciones del grupo, incluidos los contactos de los implicados en Argentina, lo que sugiere una red dedicada al lavado de activos de la organización criminal. Estos individuos contaban con conocimientos en áreas legales, notariales, comerciales, mercado de capitales y criptoactivos, tanto a nivel local como internacional.

Los nuevos socios criminales identificados también revelaron una conexión entre la organización brasileña y el mercado de capitales informal en Argentina, que operaba en el microcentro porteño a través de las llamadas "cuevas" financieras.

Durante la investigación, se identificó a un nuevo miembro, E.D.M., que no tenía antecedentes comerciales ni penales y rápidamente se convirtió en un actor clave en la compra y venta de activos virtuales. Este individuo se unió a otras personas de nacionalidad brasileña para consolidar una estructura dedicada a este tipo de transacciones.

La expansión del poder económico de la organización criminal llevó a su líder a incursionar en el mercado vitivinícola a través de una empresa ubicada en la provincia de Mendoza. Esta empresa tenía planes de enviar vinos a Brasil y Francia.

En vista de los hallazgos, los investigadores de la PFA solicitaron al juez interviniente la autorización para utilizar técnicas especiales de investigación y lucha contra delitos complejos, a través de la figura del "Agente Revelador". Esta estrategia les permitiría involucrarse en el mercado criptográfico y obtener información sobre las cuentas y subcuentas utilizadas por la organización criminal.

Como resultado de este trabajo exhaustivo, el juez interviniente ordenó la realización de 40 allanamientos en Buenos Aires, tanto en el microcentro como en las zonas sur y norte del Gran Buenos Aires, además de la provincia de Mendoza. Durante estos operativos, se logró la detención de tres de los principales involucrados y el decomiso de una suma millonaria en efectivo que ascendía a más de 65 millones de pesos, 160,000 dólares estadounidenses, 25,000 euros, 30,000 reales brasileños, 1,500 francos suizos, seis vehículos de alta gama, armas de fuego, teléfonos celulares, equipos de cómputo y una cantidad significativa de documentación relevante. Además, se procedió al embargo de todas las cuentas bancarias, la inhibición de todos los bienes y el bloqueo de cuentas de criptomonedas pertenecientes a más de 22 personas. También se clausuraron seis oficinas en el microcentro porteño que se utilizaban para el intercambio ilegal de criptoactivos y divisas extranjeras.

Uno de los logros más significativos de esta operación fue la obtención de las direcciones de varias billeteras virtuales a través del uso del "Agente Revelador". Esto permitió llevar a cabo los allanamientos de manera efectiva y aseguró la incautación de más de 15 billeteras virtuales, que contenían al menos 50,000 dólares estadounidenses. También se logró el rastreo de otras cuentas y subcuentas vinculadas a sumas millonarias. Este enfoque innovador sienta un importante precedente en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de criptomonedas en Argentina y más allá.

Es importante destacar que la figura del "Agente Revelador" se utilizó por primera vez en este tipo de delitos, lo que permitió el bloqueo de cuentas virtuales con cifras multimillonarias. El valor total de los activos congelados y los elementos decomisados en esta operación es uno de los más altos registrados en el país en lo que va del año.

El trabajo de análisis de la documentación secuestrada continúa, y se espera que revele aún más detalles sobre las operaciones de esta organización criminal. La Policía Federal Argentina y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (U.F.E.CI) han establecido un precedente importante en la lucha contra el lavado de dinero y el uso ilegal de criptomonedas en Argentina. Esta operación resalta la necesidad de seguir vigilando de cerca el mercado criptográfico y desarrollar estrategias innovadoras para combatir actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas en el futuro.